¿Por qué tengo que verificar mi tarjeta o cuenta bancaria?

Como en un banco, somos una empresa que ofrece servicios financieros y, por tanto, tenemos que cumplir con la legislación y normativas contra el blanqueo de capitales. Para ello, es posible que le pidamos en alguna ocasión que nos provea con más documentación para ayudarnos a verificar su tarjeta de pago o su cuenta bancaria. De este modo, podemos asegurarnos de que el origen y el destino de sus fondos están a su nombre.